650 Crore Tax Refund Scam: देश में एक और 650 करोड़ का टैक्स रिफंड का घोटाला आया सामने, सीमा हैदर और सचिन का नाम हुआ इस्तेमाल

650 Crore Tax Refund Scam: देश में एक और 650 करोड़ का टैक्स रिफंड का घोटाला आया सामने, सीमा हैदर और सचिन का नाम भी हुआ इस्तेमाल

नई दिल्ली: 650 Crore Tax Refund Scam: देश में एक और बड़ा टैक्स रिफंड फ़र्ज़ीवाड़े का मामला सामने आया है। इस फ़र्ज़ीवाड़े में कथित तौर पर सीमा हैदर और सचिन का नाम भी प्रयोग किया है। घोटालेबाज़ों ने सीमा हैदर और उसके पति इन दोनों के नाम और फ़ोटो का सहारा लेकर 650 करोड़ रुपये का इनपुट ITC (टैक्स क्रेडिट) घोटाले को अंजाम दिया। अब इस मामले में ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने भी मोर्चा सम्भालते हुए देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की है।

यह नेटवर्क अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे कईं राज्यों में फ़ैला हुआ है। जाँच एजेंसी के अनुसार, यह कार्यवाही उन व्यक्तियों और उन फ़र्ज़ी कम्पनियों के विरुद्ध हो रही है, जिन्होंने बिना असली व्यापार के फ़र्ज़ी कम्पनियाँ खड़ी कीं और फ़र्ज़ी डाक्यूमेंट्स के ज़रिये सरकार से टैक्स रिफंड प्राप्त किया है। बताया जा रहा है कि यह पूरा फ़र्ज़ी खेल पेपरों पर तो घूमा लेकिन इसमें रक़म असली ही थी और वह भी सैकड़ों करोड़ रुपये की। (650 Crore Tax Refund Scam)

मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार, ED को इस घोटाले के आरम्भिक सुराग अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से मिले हैं। यहाँ जोनल टीम ने आज सुबह लगभग 05:00 बजे से सर्च ऑपरेशन शुरु किया और इस मामले में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और डिजिटल सबूत अपने क़ब्ज़े में लिये। जाँच एजेंसी ED का मानना है कि यह मात्र टैक्स की चोरी का ही मामला नहीं है, अपितु इन पैसों का प्रयोग हवाला व दूसरे अवैध व्यवसाय में भी किया गया है। (650 Crore Tax Refund Scam)

बता दें कि इस मामले में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिन व्यक्तियों ने यह फ़र्ज़ीवाड़ा किया है, उन्होंने इसमें सीमा हैदर और सचिन मीणा के नाम व पहचान का भी दुरुपयोग किया है। मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार, बिहार के दरभंगा के निवासी 2 CA (चार्टर्ड अकाउंटेंट) भाइयों जिनके नाम आशुतोष झा और विपिन झा हैं, इन दोनों पर आरोप लगा है कि इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के एक व्यवसायी के साथ मिलकर ही इस 650 करोड़ रुपये के टैक्स रिफंड का सारा घोटाला रचा है। (650 Crore Tax Refund Scam)

बताया जा रहा है कि इन दोनों ने “सिद्धिविनायक ट्रेड मर्चेंट” नाम से एक फ़र्ज़ी कम्पनी बनायी और उसके डाक्यूमेंट्स में सीमा हैदर और उसके पति सचिन मीणा की तस्वीरें और नाम लगाये गये हैं। इसी “सिद्धिविनायक ट्रेड मर्चेंट” नाम की फ़र्ज़ी फर्जी के माध्यम से 99 करोड़ से अधिक रुपये का फ़र्ज़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है। इस घोटाले का ख़ुलासा होते ही स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इसके बाद इसकी जाँच एजेंसी ED ईडी के पास पहुँच गयी। (650 Crore Tax Refund Scam)

अब जाँच एजेंसी ED इस टेक्स रिफंड घोटाले से जुड़े हर पहलू की जाँच-पड़ताल करने में जुट गयी। इस मामले में जल्द ही ED आरोपियों से पूछताछ करने वाली है। अब सम्भावना व्यक्त की रही है कि ED की इस जाँच पड़ताल में अब कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। और अब यह भी जाँच का हिस्सा बन गया है कि क्या सीमा हैदर और उसका पति सचिन मीणा इस मामले में मात्र पीड़ित ही हैं या वे भी किसी प्रकार से इस घोटाले का हिस्सा है।

मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार, फ़िलहाल जाँच एजेंसी ED की कार्यवाही जारी है। जाँच एजेंसी ED ने संकेत दिया है कि यह टैक्स रिफंड घोटाला 650 करोड़ रुपये से कहीं अधिक भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि कई शैल कम्पनियाँ और हवाला नेटवर्क इस में शामिल बताये जा रहे हैं। इन गैंग के तार देश के अलग अलग कईं राज्योंसे जुड़े हैं। (650 Crore Tax Refund Scam)

Source: punjabkesari.in

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